未上市  

1.股東會日期:108/05/27

2.重要決議事項:

一、承認事項：

(1)承認104年度重編後個體財務報表及更正後合併財務報表案。

(2)承認105年度重編後個體財務報表及更正後合併財務報表案。

(3)承認106年度更正後個體及合併財務報表案。

(4)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。

(5)承認本公司107年度盈餘分派案。

二、討論事項一：

(1)通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。

三、選舉事項：

選舉第八屆董事案。

當選董事12人名單為：

董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:楊正利

董事 兆豐國際商業銀行股份有限公司

董事 宮榮敏

董事 莊永順

董事 劉明雄

董事 羅麗芬

董事 賀士郡

董事 林清輝

董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:魏祺明

獨立董事 張正

獨立董事 許英傑

獨立董事 陳慶(方方土)

四、討論事項二：

通過解除本公司董事競業禁止限制案。

五、臨時動議：無。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。

<摘錄公開資訊觀測站>