未上市  

1.董事會決議日期:108/02/21

2.股東會召開日期:108/05/27

3.股東會召開地點:桃園巿觀音區觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂)

4.召集事由:

一、報告事項

第一案：民國107年度營業報告。

第二案：審計委員會查核重編後104年度決算表冊報告。

第三案：審計委員會查核重編後105年度決算表冊報告。

第四案：審計委員會查核更正後106年度決算表冊報告。

第五案：審計委員會查核107年度決算表冊報告。

第六案：本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

二、承認事項

第一案：104年度重編後個體財務報表及更正後合併財務報表案。

第二案：105年度重編後個體財務報表及更正後合併財務報表案。

第三案：106年度更正後個體及合併財務報表案。

第四案：本公司107年度營業報告書及財務報表案。

第五案：本公司107年度盈餘分派案。

三、討論事項

第一案：修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。

四、選舉事項：改選董事案。

五、其他議案及臨時動議。

第一案：董事競業禁止限制之解除。

5.停止過戶起始日期:108/03/29

6.停止過戶截止日期:108/05/27

7.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>