未上市  

1.董事會決議日期:108/03/25

2.股東會召開日期:108/06/13

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路1段128號4樓(台北富信大飯店/華美廳)

4.召集事由:

(一)報告事項

1.一○七年度營業報告。

2.一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

3.一○七年度審計委員會決算表冊審查報告。

(二)承認事項

1.一○七年度營業報告書及財務報表案。

2.一○七年度盈餘分配案。

(三)討論事項

1.修訂「公司章程」部份條文案。

2.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

3.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。

4.解除董事競業禁止之限制案。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:108/04/15

6.停止過戶截止日期:108/06/13

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂

於108年4月3日起至108年4月16日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之

股東務必請於108年4月16日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審

查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：驊陞科技股份有限公司財務部(地址：新北市汐止區大同路1段237號15樓)

，電話：(02)2647-1896。

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