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代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2019年第1次臨時股東 大會

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2019年第1次臨時股東 大會重要決議

1.臨時股東會日期:108/01/14

2.重要決議事項:

1、審議通過《關於董事會換屆暨選舉陳宏欽為公司第二屆董事會董事的議案》

2、審議通過《關於董事會換屆暨選舉邱德釗為公司第二屆董事會董事的議案》

3、審議通過《關於董事會換屆暨選舉何德榮為公司第二屆董事會董事的議案》

4、審議通過《關於董事會換屆暨選舉陳麗梅為公司第二屆董事會董事的議案》

5、審議通過《關於董事會換屆暨選舉潘隆偉為公司第二屆董事會董事的議案》

6、審議通過《關於監事會換屆暨選舉陳正煌為公司第二屆監事會監事的議案》

7、審議通過《關於監事會換屆暨選舉胡育瑋為公司第二屆監事會監事的議案》

8、審議通過《關於預計公司2019年日常性關聯交易的議案》

9、審議通過《關於公司2019年度財務預算的議案》

3.其它應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

2019/1/29【代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會通過董事長續任】
2019/1/23【公告107年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比】
2019/1/14【代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告全面改選董監事】
2019/1/14【代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2019年第1次臨時股東 大會】
2018/12/19【代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2019年第1】
2018/12/18【公告107年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比】
2018/11/23【公告107年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比】
2018/10/29【代子公司驊德科技股份有限公司公告董事會通過經由第三地區投資事】
2018/10/24【公告107年09月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比】
2018/9/25【公告107年08月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比】
2018/8/27【公告107年07月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比】
2018/8/27【代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2018年第4次臨時股東大會】
2018/8/8【代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2018年第4】
2018/7/23【公告本公司董事會通過內部稽核主管異動(補充公告)】
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