未上市  

1.董事會決議日期:108/02/11

2.股東會召開日期:108/05/07

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段22號1樓

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)本公司一○七年度營業報告。

(2)審計委員會一○七年度查核報告。

(3)一○七年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。

(4)私募有價證券辦理情形報告。

(二)承認事項

(1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一○七年度虧損撥補案。

(三)選舉事項

(1)本公司第六屆董事改選案。

(四)討論事項

(1)修訂本公司章程案。

(2)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案。

(3)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(五)臨時動議

5.停止過戶起始日期:108/03/09

6.停止過戶截止日期:108/05/07

7.其他應敘明事項:無

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