未上市  

公告本公司107年股東常會全面改選董事(含獨立董事)， 且董事變動達三分之一

1.發生變動日期:107/06/28

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：陳繼明 碩鑽材料董事

董事：碩禾電子材料(股)公司代表人:黃文瑞 碩鑽材料董事

董事：陳逸舟 碩鑽材料董事

董事：蔡禮全 碩鑽材料董事

董事：林江清 碩鑽材料董事

監察人：蔡志萍 碩鑽材料監察人

監察人：吳錫坤 碩鑽材料監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事：陳繼明 碩鑽材料董事

董事：碩禾電子材料(股)公司代表人:黃文瑞 碩鑽材料董事

董事：吳錫坤 碩鑽材料董事

董事：賴欣儀 碩鑽材料董事

獨立董事：甘炯耀 國立清華大學材料科學工程系副教授

獨立董事：羅世蔚 頎邦科技(股)公司資深副總暨財務長

獨立董事：林博文 國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所教授

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

5.異動原因:基於本公司未來申請股票上市(櫃)規劃及符合相關法令規定進行全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董事：陳繼明 4,120,000 股

董事：碩禾電子材料(股)公司代表人:黃文瑞 34,101,282 股

董事：吳錫坤 3,200,000 股

董事：賴欣儀 0 股

獨立董事：甘炯耀 0 股

獨立董事：羅世蔚 0 股

獨立董事：林博文 0 股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/12/02~107/12/01

8.新任生效日期:107/06/28~110/06/27

9.同任期董事變動比率:不適用

10.其他應敘明事項:無

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