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公告本公司107年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:107/06/28

2.重要決議事項:

(1)承認事項

A.106年度營業報告書及財務報表案:承認

B.106年度虧損撥補案:承認

(2)討論及選舉事項

A.修訂本公司之「公司章程」部分條文案:贊成

B.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案:贊成

C.修訂本公司「資金貸與他人辦法」案:贊成

D.修訂本公司「背書保證作業程序」案:贊成

E.辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源,

暨原股東全數放棄認購案:贊成

F.全面改選董事案

G.同意本公司新任董事之競業案:贊成

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

<摘錄公開資訊觀測站>

2018/6/28【公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員解任
2018/6/28【公告本公司股東會通過解除董事及其代表人競業禁止限制
2018/6/28【公告本公司107年股東常會全面改選董事(含獨立董事), 且董事變動
2018/6/28【公告本公司107年股東常會重要決議事項】
2018/6/19【更正申報107年5月合併營收
2018/6/11【更正本公司受邀參加元大金控舉辦之2018亞洲投資創富論壇法人說
2018/6/11【本公司受邀參加元大金控舉辦之2018亞洲投資創富論壇法人說明會
2018/6/7【澄清媒體107年06月06日有關本公司之報導
2018/5/23【鑽石線製造商碩鑽 登錄興櫃
2018/5/22【澄清媒體107年05月22日有關本公司之報導
2018/5/22【碩禾小金雞碩鑽興櫃蜜月落空
2018/5/21【上海商銀成交量稱冠
2018/5/9【碩鑽 擬5/11登錄興櫃
2018/5/7【興櫃添新兵 3檔本周登錄
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