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公告本公司107年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

1.股東會決議日:107/06/14

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1) 董事 林啟聖

(2) 董事 黃大倫

(3) 董事 寶裕第二投資(股)公司 法人代表人：陳儒龍

(4) 董事 善德投資(股)公司 法人代表人：黃朝豊

(5) 獨立董事 詹心怡

(6) 獨立董事 黃仕翰

3.許可從事競業行為之項目:

(1) 董事 林啟聖

(A)寶裕投資(股)公司董事長

(B)寶裕第二投資(股)公司董事長

(2) 董事 黃大倫

(A)英屬開曼群島商譜瑞科技(股)公司董事

(B)安慧(股)公司董事長

(C)旭成投資(股)公司董事

(D)神盾(股)公司獨立董事

(E)英屬開曼群島商環宇通訊半導體控股(股)公司董事長

(3) 董事 寶裕第二投資(股)公司 法人代表人：陳儒龍

(A)英屬開曼群島商環宇通訊半導體控股(股)公司董事

(4) 董事 善德投資(股)公司 法人代表人：黃朝豊

(A)善德投資(股)公司董事長

(B)美律實業(股)公司總裁

(5) 獨立董事 詹心怡

(A)碩人儷心(股)公司董事長

(B)煌煇生技(股)公司董事長

(C)偉漢材料科技有限公司董事

(D)君妍(股)公司(設立中)董事長

(E)建興資訊(股)公司董事

(F)建聯投資(股)公司董事

(G)台灣本立社會事業(股)公司董事

(H)未來書城(股)公司監察人

(I)明日工作室(股)公司監察人

(J)明日創意(股)公司監察人

(6) 獨立董事 黃仕翰

(A)德益法律事務所主持律師

(B)德益光電(股)公司董事

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經本公司107年6月14日股東常會決議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>