未上市  

1.股東會日期:107/06/14

2.重要決議事項:

一、承認事項：

(一）承認106年度營業報告書及財務報告案。

(二）承認106年度盈虧撥補案。

二、討論事項：

(一）通過修訂「公司章程」部分條文案。

三、選舉事項：董事(含獨立董事)全面改選案。

當選名單：

董　　事：林啟聖

董　　事：黃大倫

董　　事：寶裕第二投資(股)公司 法人代表人：陳儒龍

董　　事：善德投資(股)公司 法人代表人：黃朝豊

獨立董事：簡士超

獨立董事：詹心怡

獨立董事：黃仕翰

四、討論事項二：

通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

<摘錄公開資訊觀測站>