未上市  

1.股東會日期:107/06/06

2.重要決議事項:

一、報告事項

(一)一○六年度營業報告書。

(二)一○六年度審計委員會審查報告書。

(三)一○六年度員工酬勞與董監酬勞分配情形報告。

(四)訂定本公司「誠信經營守則」報告。

(五)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(六)訂定本公司「道德行為準則」報告。

(七)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。

二、承認暨討論事項

(一)通過承認一○六年度營業報告書及財務報表案。

(二)通過承認一○六年度盈餘分派案。

(三)通過盈餘轉增資發行新股案。

(四)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(五)通過本公司申請股票上市(櫃)案。

(六)通過股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無。

<摘錄公開資訊觀測站>