未上市  

1.董事會決議日期:107/03/19

2.股東會召開日期:107/06/06

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路12號地下一樓(國際會議廳)

4.召集事由:

一、報告事項:

1、一○六年度營業報告書

2、一○六年度審計委員會審查報告書

3、一○六年度員工酬勞與董監酬勞分配情形報告

4、訂定本公司「誠信經營守則」報告

5、訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告

6、訂定本公司「道德行為準則」報告

7、訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告

二、承認事項:

1、一○六年度營業報告書及財務報表案

2、一○六年度盈餘分派案

三、討論事項:

1、盈餘轉增資發行新股案

2、修訂本公司「公司章程」部分條文案

3、本公司申請股票上市(櫃)案

4、股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案

5.停止過戶起始日期:107/04/08

6.停止過戶截止日期:107/06/06

7.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>