未上市  

1.董事會決議日期:107/04/25

2.股東會召開日期:107/05/18

3.股東會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號

4.召集事由:

(1)審議《關於2017年年度董事會工作報告》

(2)審議《關於2017年年度監事會工作報告》

(3)審議《關於公司2017年審計報告的議案》

(4)審議《關於公司2017年年度報告及其摘要的議案》

(5)審議《關於公司2017年度財務決算報告的議案》

(6)審議《關於公司2017年權益分派方案的議案》

(7)審議《關於公司各項獎金計提及核發辦法的議案》

(8)審議《關於募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

(9)審議《關於公司董事、監事薪酬年度給付的議案》

(10)審議《關於本公司向關聯方東莞驊國電子有限公司採購供營業使用之設備的議案》

(11)審議《關於擬註銷全資子公司驊盛電子海安有限公司的議案》

(12)審議《關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度財務報表及內

部控制審計機構的議案》

(13)審議《關於公司會計政策變更的議案》

5.停止過戶起始日期:NA

6.停止過戶截止日期:NA

7.其他應敘明事項:NA

<摘錄公開資訊觀測站>