未上市  

1.董事會決議日期:107/04/17

2.股東會召開日期:107/06/12

3.股東會召開地點:財團法人生物技術開發中心B棟1樓國際會議廳

(新北市汐止區康寧街169巷101號B棟1樓)

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)本公司106年度營業報告

(2)監察人審查106年度決算表冊報告

(3)累積虧損暨本公司106年第四季健全營運計畫執行情形

(4)本公司「董事會議事規範」修訂案

(5)本公司「道德行為準則」修訂案

(6)本公司訂定「誠信經營守則」

(7)本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」

(8)本公司訂定「企業社會責任實務守則」

(二)承認事項：

(1)本公司106年度營業報告書及財務報表承認案

(2)本公司106年度虧損撥補案

(三)討論事項：

(1)本公司「公司章程」修訂案

(2)本公司「股東會議事規則」修訂案

(3)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案

(4)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

(5)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案

(6)本公司「背書保證作業程序」修訂案

(7)本公司限制員工權利新股發行案

(8)解除本公司董事競業禁止之限制案

(9)本公司辦理私募現金增資發行普通股案

(四)臨時動議

(五)散會

5.停止過戶起始日期:107/04/14

6.停止過戶截止日期:107/06/12

7.其他應敘明事項:

本公司為符合公司治理及公司規劃辦理資金募集，

故於本次股東常會新增報告及討論事項。

<摘錄公開資訊觀測站>