未上市  

公告本公司董事會重要報告及決議事項

1.事實發生日:107/03/09

2.公司名稱:華立捷科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

本公司董事會重要報告及決議事項：

(一)報告105年度私募資金實際運用情形

(二)報告106年員工認股權實際執行情形

(三)報告自行編製財務報告執行進度案

(四)報告導入國際財務報導準則第16號「租賃」之影響

(五)報告通泰執行法院解散作業進度案

(六)報告106年度董事、監察人及經理人薪資報酬情形

(七)通過本公司106年度營業報告書及財務報表案

(八)通過本公司106年度虧損撥補表案

(九)通過106年度員工酬勞及董監酬勞分配案

(十)通過本公司106年度內部控制制度聲明書

(十一)通過辦理107年度第一次現金增資發行普通股案

(十二)通過向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票上市案

(十三)通過投保董事暨重要職員責任保險

(十四)通過修訂本公司「公司章程」

(十五)通過修訂本公司「董事會議事規範」

(十六)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」

(十七)通過修訂本公司「股東會議事規則」

(十八)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」

(十九)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」

(二十)通過修訂本公司「背書保證作業程序」

(二十一)通過設立審計委員會擬變更本公司組織架構，並增修相關內控作業辦法

(二十二)通過增修訂本公司相關內控作業辦法

(二十三)通過第八屆董事提前全面改選案(含獨立董事3名)

(二十四)通過提名本公司第八屆董事(含獨立董事)候選人案

(二十五)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

(二十六)通過股票初次上市前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源，擬請

原股東全數放棄儘先分認案

(二十七)通過與主辦證券承銷商簽訂「股票初次上市過額配售及股東自願集保協議

　　　　書」

(二十八)通過107年股東常會及受理持股1%以上股東提案之相關事宜

(二十九)通過與AMS進行六吋產線合作之相關事宜

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/03/09

2.公司名稱:華立捷科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

本公司董事會重要報告及決議事項：

(一)報告105年度私募資金實際運用情形

(二)報告106年員工認股權實際執行情形

(三)報告自行編製財務報告執行進度案

(四)報告導入國際財務報導準則第16號「租賃」之影響

(五)報告通泰執行法院解散作業進度案

(六)報告106年度董事、監察人及經理人薪資報酬情形

(七)通過本公司106年度營業報告書及財務報表案

(八)通過本公司106年度虧損撥補表案

(九)通過106年度員工酬勞及董監酬勞分配案

(十)通過本公司106年度內部控制制度聲明書

(十一)通過辦理107年度第一次現金增資發行普通股案

(十二)通過向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票上市案

(十三)通過投保董事暨重要職員責任保險

(十四)通過修訂本公司「公司章程」

(十五)通過修訂本公司「董事會議事規範」

(十六)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」

(十七)通過修訂本公司「股東會議事規則」

(十八)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」

(十九)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」

(二十)通過修訂本公司「背書保證作業程序」

(二十一)通過設立審計委員會擬變更本公司組織架構，並增修相關內控作業辦法

(二十二)通過增修訂本公司相關內控作業辦法

(二十三)通過第八屆董事提前全面改選案(含獨立董事3名)

(二十四)通過提名本公司第八屆董事(含獨立董事)候選人案

(二十五)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

(二十六)通過股票初次上市前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源，擬請

原股東全數放棄儘先分認案

(二十七)通過與主辦證券承銷商簽訂「股票初次上市過額配售及股東自願集保協議

　　　　書」

(二十八)通過107年股東常會及受理持股1%以上股東提案之相關事宜

(二十九)通過與AMS進行六吋產線合作之相關事宜

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

2018/3/9【本公司董事會決議不分派員工酬勞及董監酬勞】
2018/3/9【公告本公司董事會決議現金增資發行新股案】
2018/3/9【公告本公司董事會決議召開107年股東常會】
2018/3/9【公告本公司董事會重要報告及決議事項】
2018/3/5【上海銀成交量奪冠】
2018/2/26【華立捷成交量居冠】
2018/2/26【興櫃市場 買盤增溫】
2018/2/12【上海商銀成交量稱冠】
2018/1/29【優你康成交量稱冠】
2018/1/24【本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，依主管機關通知公告相關】
2018/1/23【更正106年12月營收資料】
2018/1/22【興櫃 14 好漢 領軍強漲】
2018/1/22【交易十強 生醫占四檔】
2018/1/22【澄清媒體報導】