未上市  

1.臨時股東會日期:106/11/07

2.重要決議事項:

一、報告事項

(1)審計委員會查核報告。

(2)修訂「董事會議事規則」案。

二、承認事項

(1)通過本公司變更106年之募集資金運用計畫。

三、討論事項

(1)通過購買董事責任保險案。

(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(3)通過修訂「背書保證作業程序」案。

(4)通過修訂「取得或處分資產作業程序」案。

(5)通過修訂「股東會議事規則」案。

(6)通過修訂「董事選舉辦法」案。

四、選舉事項

(1)補選一席獨立董事案。

3.其它應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>