未上市  

1.股東會日期:106/06/21

2.重要決議事項:

(一)承認事項:

(1)通過承認一○五年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過承認一○五年度盈餘分配案。

(二)討論事項(一):

(1)通過修訂「公司章程」部分條文案。

(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」部分條文案。

(3)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(5)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

(6)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(7)通過本公司申請股票上市(櫃)案。

(8)通過以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供上市(櫃)公開

承銷案。

(9)通過本公司民國105年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。

(三)選舉事項:

(1)全面改選董事7席(含獨立董事3席)案。

【董事當選名單】

周佑洋

相知有限公司 代表人：蔡宗揚

張育書

中國信託創業投資股份有限公司 代表人：邱明慧

【獨立董事當選名單】

林鳳儀

施汎泉

張慧文

(四)討論事項(二):

(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(五)臨時動議：無。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。

<摘錄公開資訊觀測站>