未上市  

1.事實發生日:106/03/30

2.公司名稱:必應創造股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司106/03/30董事會重大決議如下:

(1)通過本公司105年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過本公司105年度盈餘分配案。

(3)通過本公司105年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。

(4)通過本公司105年度內部控制制度聲明書案。

(5)通過修訂「公司章程」部分條文案。

(6)通過全面改選董事及監察人案。

(7)通過受理股東提名暨審查獨立董事案。

(8)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(9)通過訂定「審計委員會組織規程」及「審計委員會運作管理辦法」案。

(10)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(11)通過修訂「董事會議事辦法」部分條文案。

(12)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(13)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(14)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

(15)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(16)通過本公司105年度員工酬勞及董監酬勞分配案。

(17)通過本公司申請股票上市(櫃)案。

(18)通過本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供上市　

(櫃)公開承銷案。

(19)通過訂定本公司「公司治理實務守則」、「公司誠信經營守則」、「企業社會

責任實務守則」、「公司道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(20)通過召開本公司106年股東常會及受理持有1%以上股份之股東得提案相關事宜。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>