未上市  

1.董事會決議日期:106/03/30

2.股東會召開日期:106/06/07

3.股東會召開地點:台康生技股份有限公司B1會議室

(新北市汐止區康寧街169巷101號B1)

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)105年度營業報告

(2)監察人審查105年度決算表冊報告

(3)本公司105年第4季健全營運計畫執行情形

(二)承認事項：

(1)本公司105年度營業報告書及財務報表承認案

(2)本公司105年度虧損撥補案

(3)本公司105年度現金增資資金運用計畫變更案

(三)討論事項：

(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

(四)選舉事項：

(1)補選監察人二席

(五)臨時動議

(六)散會

5.停止過戶起始日期:106/04/09

6.停止過戶截止日期:106/06/07

7.其他應敘明事項:

(1)本次董事會議決議變更之股東常會議案為選舉事項，

將監察人補選席次由原先的一席更改為二席。

(2)本公司106年股東常會召開前受理股東提案及提名等相關事宜：

依公司法第172條之1及216條之1規定，

本公司訂於106年3月31日至106年4月10日17時前，

受理持股1%以上股東書面提案及監察人候選人提名，

受理地點：本公司財務部收(新北市汐止區康寧街169巷101號)。

<摘錄公開資訊觀測站>