未上市  

1.董事會決議日期:106/03/09

2.股東會召開日期:106/06/21

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段16號1樓 (竹北生醫園區管理局會議室)

4.召集事由:

一、報告事項

(1) 105年度營業報告

(2) 監察人查核105年度各項表冊報告

二、承認事項

(1) 承認105年度營業報告書及財務報表案

(2) 承認105年度虧損撥補案

三、討論事項

(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案

(3) 辦理上櫃掛牌現金增資新股作為上櫃公開承銷股份來源案

(4) 解除本屆許經松董事新增競業禁止之限制案

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:106/04/23

6.停止過戶截止日期:106/06/21

7.其他應敘明事項:

(1) 受理股東提案：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。本公司擬訂於

106年4月14日起至106年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東

務請於106年4月25日下午5點前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及

回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。

(2) 受理股東之提案處所：新竹縣竹北市生醫路二段12號1樓

電話：(03)668-4800

傳真：(03)668-4804

<摘錄公開資訊觀測站>