未上市  

1.收到公開收購人收購通知之日期:民國105年7月7日。

2.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十

之股東目前持有之股份種類及數量:

股份總類：德信綜合證券股份有限公司普通股

稱謂 姓名 持有股份種類 持有股份數量 配偶及未成年子女持股

董事長 金醇臻品(股)公司 普通股 86,307,106 0

代表人：廖述群 普通股 0 0

副董事長 金醇臻品(股)公司 普通股 86,307,106 0

代表人：張清榮 普通股 0 0

董事 金醇臻品(股)公司 普通股 86,307,106 0

代表人：鄭彩蓮 普通股 0 0

董事 王博臣 普通股 0 0

獨立董事 許慶樺 普通股 0 0

獨立董事 王儷容 普通股 0 0

獨立董事 許峻鳴 普通股 0 0

大股東 金醇臻品(股)公司 普通股 86,307,106 0

3.會議出席人員：金醇臻品股份有限公司代表人廖述群董事長、金醇臻品股份有限

公司代表人張清榮董事、許慶樺獨立董事、王儷容獨立董事、許峻鳴獨立董事。

4.就本次收購對其公司股東之建議，並應載明任何持反對意見之董事姓名及其所持

理由:

(一)本公司於105年7月12日召開董事會，依照「公開收購公開發行公司有價證券管

理辦法」之規定，就盛元澤有限公司公開收購本公司普通股股份案對於本公司股東

之建議進行討論。本案於討論及表決時，因金醇臻品股份有限公司代表人廖述群董

事長及張清榮董事，對本次公開收購案有自身利害關係，依法不得加入討論及表決。

(二)其餘全體出席董事無異議通過對本公司股東建議如下：

盛元澤投資有限公司對本公司普通股之公開收購價格為每股10.2元，以現金支付。

經參酌盛元澤投資有限公司提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他書件，

暨明源聯合會計師事務所提出之價格合理性意見書與本公司審議委員會之意見

後，除係依照主管機關之規定辦理外，盛元澤投資有限公司對本公司普通股之公開

收購價格每股10.2元，落於前述意見書之每股價值區間7.69元至10.22元內，認為其

公開收購條件尚符合公平性及合理性之原則，惟籲請本公司股東詳閱盛元澤投資有

限公司於公開收購公告及公開收購說明書中所述參與及未參與應賣之風險，自行決

定是否參與應賣。

5.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:無

6.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之

股份種類、數量及其金額:無

7.其他相關重大訊息:請本公司股東詳閱公開收購人之公開說明書，查詢公開收購說

明書請參閱公開資訊觀測站網址為http://mops.twse.com.tw。

<摘錄公開資訊觀測站>