未上市  

1.董事會決議日期:105/03/29

2.股東會召開日期:105/06/22

3.股東會召開地點:台北市新生南路一段50號3樓

4.召集事由:

一、討論事項

(1)修訂本公司章程修正案，提請 公決。

二、報告事項

(1)104年度營業狀況報告，報請 鑒察。

(2)審計委員會審查104年度決算表冊報告，報請 鑒察。

(3)修訂「薪資報酬委員會組織規程」報告，報請 鑒察。

三、承認事項

(1)本公司104年度營業報告書及決算表冊案，提請 承認。

(2)本公司104年度盈虧撥補案，提請 承認

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/04/24

6.停止過戶截止日期:105/06/22

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案，

自105年04月11日起至105年04月21日止(郵寄者以送達日期為限)。

受理處所：德信綜合證券股份有限公司（地址：台北市中正區新生南路一段50號3樓)。

詳細內容請參閱本公司股東常會公告。

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