未上市  

1.發生變動日期:105/06/23

2.舊任者姓名及簡歷:

董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:蔡正弘,友華生技醫藥(股)公司董事長

董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:陳紹琛,宣捷生物科技(股)公司科學顧問

董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:李宇玲,友華生技醫藥(股)公司財務長

董事-三德觀光大飯店(股)公司代表人:高偉超,三德觀光大飯店(股)公司副董事長

董事-蔡孟霖,友霖生技醫藥(股)公司總經理

董事-胡克信,胡耳鼻喉科診所院長

獨立董事-黃文鴻,陽明大學衛生福利研究所教授

獨立董事-林華明,艾福管理顧問(股)公司董事長

獨立董事-黃昭媛,台安生物科技(股)公司副總經理

監察人-胡漢良,公允聯合會計師事務所會計師

監察人-周志誠,誠品會計師事務所合夥會計師

監察人-英屬維京群島商CAI CATHAY LTD.

3.新任者姓名及簡歷:

董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:蔡正弘,友華生技醫藥(股)公司董事長

董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:李宇玲,友華生技醫藥(股)公司財務長

董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:黃文鴻,國立陽明大學衛生福利研究所兼任教授

董事-三德觀光大飯店(股)公司代表人:高偉超,三德觀光大飯店(股)公司法人董事長代表

董事-蔡孟霖,友霖生技醫藥(股)公司總經理

董事-胡克信,胡耳鼻喉科診所院長

獨立董事-林華明,艾福管理顧問(股)公司董事長兼總經理

獨立董事-黃昭媛,台安生物科技(股)公司副總經理

獨立董事-陳泰明,眾達國際法律事務所資深顧問

監察人-胡漢良,公允聯合會計師事務所會計師

監察人-周志誠,誠品會計師事務所合夥會計師

監察人-英屬維京群島商CAI CATHAY LTD.代表人:馬丞宏，

嘉瑞投資開發股份有限公司 直接投資部門 副總

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任

5.異動原因:全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:蔡正弘 63,623,897股

董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:李宇玲 63,623,897股

董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:黃文鴻 63,623,897股

董事-三德觀光大飯店(股)公司代表人:高偉超 6,565,919股

董事-蔡孟霖 674,794股

董事-胡克信 65,009股

獨立董事-林華明 0股

獨立董事-黃昭媛 0股

獨立董事-陳泰明 0股

監察人-胡漢良 0股

監察人-周志誠 0股

監察人-英屬維京群島商CAI CATHAY LTD.代表人:馬丞宏 975,136股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/12~106/06/11

8.新任生效日期:105/06/23

9.同任期董事變動比率:全面改選不適用

10.其他應敘明事項:無

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