未上市  

1.事實發生日:105/05/10

2.公司名稱:友霖生技醫藥(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司於105年5月6日補充公告召開105年第1次股東臨時會相關事宜，

因主管機關指示修正公告召集事由如下:

(1)股東臨時會召開日期:105/06/23

(2)股東臨時會召開地點:台北市復興北路99號6樓

(3)召集事由:

1.選舉事項

董事、監察人全面改選案。

2.討論事項

<1>解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

<2>擬訂立『監察人之職權範疇規則』案。

<3>擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。

<4>擬以現金增資發行新股供初次股票上市(櫃)前公開承銷，擬請原有股東放棄優先

認購權利案。

3.其他議案及臨時動議

(4)停止過戶起始日期:105/05/25

(5)停止過戶截止日期:105/06/23

(6)其他應敘明事項:

<1>受理股東提名董監事候選人期間:自105年5月16日至105年5月25日止。

<2>受理提名地點：台北市復興南路一段368號2樓(本公司財會部)，電話：

(02)2325-7621。

<3>若受理股東提名期間結束後，無其他1%以上股東提名候選人名單，將不再

另行召開董事會。

6.因應措施:修正公告上傳公開資訊觀測站。

7.其他應敘明事項:此修正公告係刪除105年5月6日補充公告中召集事由之報告事項。

<摘錄公開資訊觀測站>