未上市  

1.股東會日期:105/06/03

2.重要決議事項:

一、討論事項(一)

(1)通過公司章程修訂案。

二、報告事項

(1)一○四年度營業報告。

(2)審計委員會審查一○四年度決算表冊報告。

(3)一○四年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

三、承認事項

(1)承認一○四年度決算表冊案。

(2)承認一○四年度盈餘分配案。

四、討論事項(二)

(1)通過一○四年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。

(2)通過本公司股票申請上市(櫃)案。

(3)通過本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供上

市(櫃)公開承銷案。

(4)通過資金貸與他人作業程序修訂案。

五、選舉事項:第十三屆董事選舉案。

董事當選名單:

(1)班友投資股份有限公司代表人：謝德夫

(2)班友投資股份有限公司代表人：張立秋

(3)班友投資股份有限公司代表人：江宗明

(4)班友投資股份有限公司代表人：劉宏志

(5)鄭俊達

(6)黃文鴻

(7)張日炎(獨立董事)

(8)廖繼洲(獨立董事)

(9)陳錦旋(獨立董事)

六、其他議案:通過解除新任董事競業禁止限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。

<摘錄公開資訊觀測站>