未上市  

1.董事會決議日期:105/03/08

2.股東會召開日期:105/06/03

3.股東會召開地點:臺北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心四樓會議室)

4.召集事由:

一、討論事項：

(一)公司章程修訂案。

二、報告事項：

(一)一○四年度營業報告。

(二)審計委員會審查一○四年度決算表冊報告。

(三)一○四年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(四)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

三、承認事項：

(一)一○四年度決算表冊案。

四、選舉事項：第十三屆董事選舉案。

五、其他議案：解除新任董事競業禁止限制案。

六、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:105/04/05

6.停止過戶截止日期:105/06/03

7.其他應敘明事項:

一、本公司一○四年度盈餘分配內容將於股東常會召開40日前另行公告。

二、本次股東常會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：統一綜合證券股份有

限公司股務代理部擔任。

三、依據公司法規定，擬訂本公司105年股東常會受理股東書面提案及獨立董事候選人

提名之期間與處所如下：

(一)受理期間：自105年3月29日起至105年4月8日下午五時止。

(二)受理處所：臺北市南港區園區街3號16樓F棟(本公司行政管理處)。

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