未上市  

1.股東會日期:105/06/03

2.重要決議事項:

一、承認事項

1.承認本公司民國104年度營業報告書及財務報表案。

2.承認本公司民國104年度盈餘分派案。

二、討論事項

1.通過資本公積轉增資發行新股案。

2.通過資本公積發放現金案。

3.通過修正「公司章程」案。

4.通過修訂「資金貸與他人管理辦法」案。

5.通過修訂「董事選舉辦法」案。

6.通過上櫃前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，

提請原股東全數放棄認購案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

<摘錄公開資訊觀測站>