未上市  

1.董事會決議日期:105/04/21

2.股東會召開日期:105/06/03

3.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號9樓金寶廳

4.召集事由:

(1)報告事項

A.民國104年度營業報告。

B.審計委員會查核民國104年度決算表冊報告。

C.首次採用國際財務報導準則（IFRSs）對保留盈餘之影響及提列

特別盈餘公積之數額報告。

D.民國104年度員工及董事酬勞分派情形報告。(增加)

E.本公司擬申請股票上櫃案報告。(增加)

(2)承認事項

A.本公司民國104年度營業報告書及財務報表案。

B.本公司民國104年度盈餘分派案。

(3)討論事項(增加)

A.資本公積轉增資發行新股案。(增加)

B.資本公積發放現金案。(增加)

C.修正「公司章程」案。(增加)

D.修訂「資金貸與他人管理辦法」案。(增加)

E.修訂「董事選舉辦法」案。(增加)

F.上櫃前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，提請原股東全數

放棄認購案。(增加)

5.停止過戶起始日期:105/04/05

6.停止過戶截止日期:105/06/03

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

(2)受理股東提案期間：自民國105年03月28日至04月07日。

受理處所：本公司財務部(高雄市前金區成功一路266號22樓)

<摘錄公開資訊觀測站>