未上市  

1.董事會決議日期:105/05/12

2.股東會召開日期:105/06/24

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復南路2號(本公司會議室)

4.召集事由:

(一)討論事項

1.修訂「公司章程」案

(二)報告事項

1.104年度營業報告書

2.104年度監察人審查報告書

3.本公司健全營運計劃執行情形暨103年度現金增資款運用情形

4.本公司健全營運計劃執行情形暨104年度現金增資款運用情形

5.104年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案

(三)承認事項

1.104年度營業報告書及財務報表案

2.104年度虧損撥補表案

3.104年度現金增資暨調整發行股數承認案

(四)討論暨選舉事項

1.本公司擬辦理私募發行普通股案(新增)

2.改選董事及監察人案

3.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

(五)臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/04/26

6.停止過戶截止日期:105/06/24

7.其他應敘明事項:

(一)依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得

以書面向公司提出股東常會之議案。

(二)依據公司法第192條之1規定，受理1%以上股東(單一或共同持有)提名擔任獨立董

事之候選人名單，本次應選名額為3人。

(三)獨立董事提名方式：以書面方式向公司提出獨立董事之候選人名單，提名人數不

得超過獨立董事應選名額，並檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立

董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書、獨立董事聲明書及相關證明

文件。

(四)公司應公告受理規定擬議如下：

1.受理時間：105年04月19日至104年04月28日

2.受理處所：新竹縣湖口鄉光復南路2號(本公司財務部)

<摘錄公開資訊觀測站>