未上市  

1.事實發生日:105/03/30

2.公司名稱:華立捷科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

本公司董事會重要報告及決議事項：

(一)報告103年度增資款實際運用情形。

(二)報告104年度現金增資發行股數調整案及增資款實際運用情形。

(三)報告本公司自行編製財務報告執行進度案。

(四)報告愛迪公司應收帳款催收進度案。

(五)報告本公司經理人104年度違反短線交易案。

(六)報告行政總裁林鎂妤辭任案。

(七)通過本公司104年度營業報告書及財務報表案。

(八)通過本公司104年度虧損撥補表案。

(九)通過本公司104年度員工酬勞及董監酬勞分配案。

(十)通過訂定本公司民國105年第一季員工行使100年度員工認股權憑證發行新股之增

資基準日。

(十一)通過本公司104年度內部控制制度聲明書。

(十二)通過設置及委任執行長乙職案。

(十三)通過本公司經理人暨薪酬異動案。

(十四)通過增修本公司內控作業辦法。

(十五)通過本公司董事(含獨立董事3名)及監察人提前全面改選案。

(十六)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

(十七)通過召開本公司105年股東常會及受理持股1%以上股東提案之相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>