未上市  

1.股東會決議日:105/05/09

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:楊正利

董事 兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人:陳國寶

董事 莊永順

董事 李祖德

董事 劉明雄

董事 羅麗芬

董事 賀士郡

獨立董事 張正

獨立董事 駱文益

獨立董事 周延鵬

3.許可從事競業行為之項目:

對有以投資為專業之法人董事及其指派之自然人代表，

在無損於本公司利益前提下,解除其競業禁止之限制

楊正利:鈞寶電子工業(股)公司董事長、鈞寶電子(蘇州)有限公司董事長

、一寶鞋材(股)公司董事長、財團法人政大學術發展基金會董事、

技嘉科技(股)公司獨立董事、羅昇企業(股)公司獨立董事、

升寶投資(股)公司董事、今寶投資(股)公司董事、正寶投資(股)公司董事

、King Core (B.V.I.) Electronics Co., Ltd.負責人

兆豐國際商業銀行(股)公司:駿瀚生化股份有限公司董事、視茂股份有限公司董事

兆豐國際商業銀行(股)公司代表人陳國寶:兆豐國際商業銀行(股)公司資訊處處長

莊永順:研揚科技(股)公司董事長(法人代表)、研友投資(股)公司董事長(法人代表)

醫揚科技股份有限公司董事長(法人代表)、研揚科技(蘇州)有限公司董事長(法人

代表)、AAEON DEVELOPMENT INCORPORATED董事長、AAEON TECHNOLOGY CO.,LTD.、

董事長、AAEON TECHNOLOGY (Europe) B.V.董事長、AAEON TECHNOLOGY GMBH董事長

、亞元科技股份有限公司董事、百達無線(股)公司董事(法人代表)、奇燁電子(東莞)

有限公司董事(法人代表)、丹陽奇燁科技有限公司董事(法人代表)、財團法人研揚

文教基金會董事長、晶達光電(股)公司董事、研鑫投資(股)公司董事長、泰詠電子

(股)公司獨立董事、慧友電子(股)公司獨立董事、鈞寶電子工業(股)公司董事、

光陽光電(股)公司董事、ONYX Healthcare USA, Inc.董事、ONYX Healthcare

Europe B.V董事、牧德科技(股)公司-董事(富禮法人代表)、同亨科技(股)公司

董事(法人代表)、承業生醫投資控股(股)公司法人董事代表、正基科技(股)公司

董事(法人代表)、泰?電子(上海)有限公司法人董事代表人、泰永電子(蘇州)有限

公司法人董事代表人、AAEON Electronics Inc.董事、Allied Oriental Int'l Ltd.

法人董事代表人、醫揚電子科技(上海)有限公司董事長、雲圖科學計算(股)公司董事

、LitemaxTechnology, Inc.董事、Mcfees Group Inc.董事長

羅麗芬:開普生物科技有限公司負責人、羅麗芬國際美容有限公司負責人、

李祖德:環瑞醫投資控股(股)公司董事長、上海泰福健康管理有限公司董事長、上海

泰福健康管理諮詢有限公司董事長、台北醫學大學董事、生化科技教育基金會董事

行政院科技部產學推動諮議會諮議委員、和鑫生技開發(股)公司法人董事代表人、

創新工業技術移轉(股)公司法人董事代表人、瑞亞生醫(股)公司法人董事代表人、

漢鼎(股)公司法人董事代表人

賀士郡:關貿網路(股)公司 副董事長(法人代表)、晟德大藥廠(股)公司獨立董事、

金樺生物醫學(股)公司獨立董事、高林實業(股)公司獨立董事、富兆投資(股)公司

董事、亞大(股)公司董事長

劉明雄:技嘉科技副董事長、智嘉投資董事代表人、集嘉通訊董事代表人、盈嘉科技

董事代表人、倍嘉科技董事長、聯嘉管顧董事長、台灣精星董事、聯嘉國際投資

董事代表人、匯揚創投董事代表人、京程科技董事代表人、綠享董事代表人、廣盛

科技董事代表人、雲城(股)公司董事

張正:國立陽明大學 生物醫學影像暨放射科學系教授; 化學生物、分子醫學、生物藥學

、生物無機與分析化學實驗室主持人;國立陽明大學生物醫學暨工程學院院長院教授

駱文益:中華開發資本管理顧問(股)公司行政部副總經理、保勝光學(股)公司獨立董事

、亞帝歐光電(股)公司薪酬委員

周延鵬:世博科技顧問(股)公司執行長、教育部跨領域生醫創新創業計畫諮詢委員會議

委員、台灣大學專利及技術移轉權益委員會委員、成功大學生物醫學工程學系教授級

專家、台灣科技大學智慧財產學院專利研究所教授級專家、東吳大學辜濂松先生紀念

講座 講座教授、全國工業總會智慧財產權委員會委員、北京大學國際知識產權研究

中心客座研究員

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經討論修正後經主席徵詢全體股東無異議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>