未上市  

1.股東會日期:105/05/09

2.重要決議事項:

一、承認事項：

(1)承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司104年度盈餘分派案。

二、討論事項一：

(1)通過修訂『公司章程』案。

三、討論事項二：

(1)通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。

(2)通過修訂『資金貸與他人作業程序』及

『背書保證作業程序』案。

(3)通過修訂『股東會議事規則』案。

(4)通過修訂『董事及監察人選任程序』案。

四、選舉事項：

選舉第七屆董事案。

當選董事13人名單為：

董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:楊正利

董事 兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人:陳國寶

董事 宮榮敏

董事 莊永順

董事 李祖德

董事 劉明雄

董事 羅麗芬

董事 賀士郡

董事 林清輝

董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:魏祺明

獨立董事 張正

獨立董事 駱文益

獨立董事 周延鵬

五、討論事項三：

通過解除本公司董事競業禁止限制案。

五、臨時動議：無。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。

<摘錄公開資訊觀測站>