未上市  

1.股東會日期:105/04/26

2.重要決議事項:

(1)討論通過修改公司章程案。

(2)董事會報告發給104年度員工酬勞及董事酬勞金額案。

(3)一○四年度營業報告案。

(4)審計委員會審查一○四年度決算表冊報告案。

(5)庫藏股買回執行情況報告案。

(6)報告訂定本公司「道德行為準則」案。

(7)承認一○四年度營業報告書及財務報表案。

(8)承認一○四年度盈餘分配案。

(9)討論通過資本公積發放現金股利案。

(10)討論通過辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。

(11)討論通過修改本公司「董事選舉辦法」案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。

<摘錄公開資訊觀測站>