未上市  

1.事實發生日:105/03/14

2.公司名稱:銳捷科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

本公司今日董事會通過之重要議案如下:

(一)通過本公司一○四年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(二)通過本公司一○四年度營業報告書暨財務報表案。

(三)通過本公司一○四年度盈餘分配案。

(四)通過本公司擬以資本公積發放現金股利案。

(五)通過修改本公司「公司章程」案。

(六)通過修改本公司「董事選舉辦法」案。

(七)通過訂定本公司「道德行為準則」及「獨立董事之職責範疇規則」案。

(八)通過本公司出具內部控制制度聲明書案。

(九)通過召開本公司105年股東常會議案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>