未上市  

1.董事會決議日期:105/03/31

2.股東會召開日期:105/06/21

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段16號1樓 竹北生醫園區管理局會議室

4.召集事由:

一、報告事項

(1) 104年度營業報告

(2) 監察人查核104年度各項表冊報告

(3) 制訂本公司「誠信經營守則」報告

(4) 制訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告

(5) 制訂本公司「企業社會責任實務守則」報告

二、承認事項

(1) 承認104年度營業報告書及財務報表案

(2) 承認104年度虧損撥補案

三、討論暨選舉事項

(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2) 討論申請股票上櫃案

(3) 討論辦理上櫃掛牌現金增資新股作為上櫃公開承銷股份來源案

(4) 本公司董事監察人全面改選案

(5) 同意本公司新任董事競業案

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/04/23

6.停止過戶截止日期:105/06/21

7.其他應敘明事項:

(1) 受理股東提案及董監事候選人提名：依公司法第172條之1規定，持有已發行股

份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以

300字為限。本公司擬訂於105年4月15日起至105年4月26日止受理股東就本次

股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於105年4月26日下午5點前寄(送)達並

敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股

東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。

(2) 本次股東常會應選董事九人 (含獨立董事三人) 及監察人三人。依公司法第192

條之1及第216條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書

面向公司提出董事及監察人候選人名單，提名人數不得超過董事及監察人應選名額。

本公司擬訂於105年4月15日起至105年4月26日止受理，提名股東應檢附被提名

人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事及監察人之承諾書、無公司法第30條規定情

事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法

人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。務必請於105年4月26日下午5

點前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式。請於信封封面上加註「董監事候選人提名函

件」字樣，以掛號函件寄送。

(3) 受理股東之提案及董監事候選人提名處所：新竹縣竹北市生醫路二段12號1樓

電話：(03)668-4800

傳真：(03)668-4804

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