未上市  

1.董事會決議日期:105/03/08

2.股東會召開日期:105/06/29

3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心)

4.召集事由:

一討論事項：

(1).修訂「公司章程」部份條文案。

二報告事項：

(1).一○四年度營業報告。

(2).監察人審查一○四年度決算表冊報告。

(3).累計虧損已達資本額二分之一報告。

(4).修訂「獨立董事之職責範疇規則」報告。

三承認事項

(1).本公司一○四年度營業報告書及決算表冊承認案。

(2).本公司一○四年度虧損撥補案。

四臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/05/01

6.停止過戶截止日期:105/06/29

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司擬定於105年4月18日起至105年4月28日止受理股

東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續，

並於信封封面上加註股東常會提案函件字樣敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及

回覆審查結果。(郵寄者以郵件送達為憑)，逾期恕不受理。

受理提案處所：新北市汐止區康寧街169巷25號12樓

<摘錄公開資訊觀測站>