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1.事實發生日:104/06/25
2.發生緣由:104年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
股東常會重要決議事項如下:
一、通過承認本公司一○三年度財務報表及營業報告書。
二、通過承認本公司一○三年度盈餘分配案，配發股東現金股利每股1.8元。
三、通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
四、第16屆董事及監察人任期屆滿全面改選案(任期三年，自一○四年六月二十五日起
至一○七年六月二十四日止)
選舉結果:
董事當選9席名單如下:
(1)中華汽車工業(股)公司代表人:嚴凱泰。
(2)中華汽車工業(股)公司代表人:劉興臺。
(3)基洲企業(股)公司代表人:林宏銘。
(4)崇隆投資(股)公司代表人:黃教信。
(5)日商三菱自動車工業株式會社代表人:淺岡克朗。
(6)瑞基投資(股)公司代表人:林宏鍊。
(7)崇隆投資(股)公司代表人:黃教漳。
(8)中華汽車工業(股)公司代表人:陳昭文。
(9)中華汽車工業(股)公司代表人:宋清國。
監察人當選3席名單如下:
(1)合富環球投資有限公司代表人:王勗弘。
(2)裕隆經管企業(股)公司代表人:錢經武。
(3)李榮華。
五、通過解除第17屆新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
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