未上市  

公告序號：1

主旨：召開本公司一○三年股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：103/06/26

停止過戶日期起日：103/04/28

停止過戶日期迄日：103/06/26

公告內容：

匯豐汽車股份有限公司董事會召開一○三年股東常會公告

中華民國103年 3月25日

匯總經企字第103001號

主旨：召開本公司一○三年股東常會公告

依據：根據公司法、證券交易法暨本公司103年3月25日第十六屆第十二次董事會決議

公告事項：

一、開會時間：103年6月26日（星期四）下午2時整。

二、開會地點：台北市成功路一段36巷20號五樓會議室。

三、會議內容：

(一)報告事項：

1.一○二年度營業報告。

2.監察人審查一○二年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案報告。

3.修訂「董事會議事規則」報告。

(二)承認事項：

1.一○二年度財務報表及營業報告書案。

2.一○二年度盈餘分配案。

(三)討論事項：

1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(四)臨時動議。

四、本公司一○二年度盈餘分配案，業經董事會決議擬訂如下：

1.股東現金股利：總計新台幣535,645,999元，每股擬配發現金股利新台幣1.7 元(發放至元止)。俟經本年股東常

會決議通過後，擬授權董事會另訂配息基準日及發放日分派之。

2.本公司若因買回庫藏股或將庫藏股轉讓員工，致影響配息基準日流通在外股份，擬提請股東會授權董事會依本次

盈餘分配案決議之現金股利總額，調整股東現金股利配息率。

五、依公司法第165條規定，自103年4月28日起至103年6月26日止停止股票過戶轉讓登記。因最後過戶日103年4月2

7日適逢星期例假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於103年4月25日（星期五）下午五時以前駕臨

本公司股務代理機構凱基證券股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)辦理過戶手續（郵寄掛號者以103年4月 2

7日郵戳日期為憑）。

六、依公司法第172條之1規定，公告本公司召開103年股東常會前受理股東提案權內容如下：

1、提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。

2、提案方式：

（1）以書面方式提出，並註明股東戶號、戶名及聯絡電話地址，並蓋妥原留印鑑。

（2）以一項議案為限，提案超過一項者，均不列入議案。

（3）股東所提議案以三百字為限（含標點符號），超過三百字者，該提案不列入議案。

3、受理股東提案期間：103年4月25日起至103年5月4日止，上午九點至下午五點。（現場或掛號郵件應於受理期間

內送達者為限，逾期恕不受理）

4、受理股東提案場所：台北市成功路一段36巷20號5樓(匯豐汽車股份有限公司)

5、本公司將彙總所有提案並檢核　貴股東相關提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內通知

提案股東。

6、提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

七、本次股東常會如有公開徵求委託之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司並

副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。

八、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前函寄各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構凱

基證券股務代理部洽詢，電話：(02)2389-2999。另依證券交易法第26條之2規定，持有記名股票未滿一仟股之股東

，將以公告方式為之（公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw），不另行寄發開會通知書及委託書。

九、本次股東常會委託書統計驗證機構：凱基證券股份有限公司股務代理部。

十、除分函各股東外，特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>