未上市  

1.股東會日期:104/06/22

2.重要決議事項:

一、報告事項

(一)一○三年度營業報告。

(二)監察人審查一○三年度決算表冊報告。

(三)一○三年度私募有價證券辦理情形報告。

(四)修訂「誠信經營守則」報告。

(五)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(六)修訂「企業社會責任實務守則」報告。

(七)修訂「公司治理實務守則」報告。

(八)修訂「道德行為準則」報告。

二、承認事項

(一)通過承認本公司一○三年度營業報告書及決算表冊承認案。

(二)通過承認本公司一○三年度盈虧撥補案。

三、討論事項

(一)通過修訂「公司章程」部分條文案。

(二)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

(三)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。

(四)通過解除董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

<摘錄公開資訊觀測站>