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民國104年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:104/06/16

2.重要決議事項:

(一)通過承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。

(二)通過承認本公司103年度盈餘分配案。

(三)通過修訂本公司「公司章程」案。

(四)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(五)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(六)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(七)通過修訂本公司「董監事選舉辦法」案。

(八)選任本公司董事案。

經投票選舉後新選任之董事名單如下:

1)董事共計6席:童子賢、晶碩投資(股)公司(代表人:郭明棟、徐世昌)、

華毓投資(股)公司(代表人:候文詠、陳河旭)、許良榮。

2)獨立董事共計3席:姚仁祿、黃達夫、朱敬一。

(九)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(十)通過本公司辦理現金增資作為初次上市公司公開承銷之股份來源,

提請原股東放棄優先認股權利案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

<摘錄公開資訊觀測站>

2015/6/16【公告本公司第二屆薪資報酬委員會成員
2015/6/16【公告本公司董事會選任董事長
2015/6/16【公告本公司解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
2015/6/16【民國104年股東常會重要決議事項】
2015/4/27【 董事會決議召開一○四年股東常會召集事由補充公告(增列議案)
2015/2/10【更正-召開本公司一○四年股東常會
2015/2/9【 召開本公司一○三年股東常會
2015/2/9【 董事會決議股利分派
2015/1/26【和碩去年EPS 衝6元新高
2015/1/26【和碩去年EPS 衝6元新高
2015/1/26【晶碩彩妝片 強攻歐洲
2014/12/31【晶碩登興櫃 首日漲1.4倍
2014/12/31【晶碩大漲104% 登百元俱樂部
2014/12/29【昇陽和昇 人氣暴衝
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