未上市  

1.董事會決議日期:104/02/09

2.股東會召開日期:104/06/16

3.股東會召開地點:桃園市龜山區興業街5號。

4.召集事由:

報告事項：

一、本公司一○三年度營業報告。

二、監察人審查本公司一○三年度決算表冊報告。

三、首次採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之

特別盈餘公積數額報告。

承認事項:

一、承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。

二、承認本公司一○三年度盈餘分配案。

討論及選舉事項：

一、討論修訂本公司「公司章程」案。

二、討論修訂本公司「股東會議事規則」案。

三、討論修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。

四、討論修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

五、討論修訂本公司「董監事選舉辦法」案。

六、選任本公司董事案。

七、解除新任董事及其代表人競業禁止。

5.停止過戶起始日期:104/04/18

6.停止過戶截止日期:104/06/16

7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定及192條之1

規定受理股東提案暨獨立董事候選人提名期間及處所如下

受理提案及提名期間:104/04/02~104/04/13

受理提案及提名處所:桃園市龜山區興業街5號(財會處)

<摘錄公開資訊觀測站>