未上市  

1.股東會日期:104/04/15

2.重要決議事項:

1.一○三年度營業報告書。

2.審計委員會審查一○三年度決算表冊報告。

3.庫藏股買回執行情況報告。

4.報告本公司「一○四年第一次買回股份轉讓員工辦法」案。

5.承認一○三年度營業報告書暨財務報表案。

6.承認一○三年度盈餘分配案。

7.討論通過一○三年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。

8.討論通過修訂本公司股東會議事規則案。。

9.討論通過修訂本公司董事選舉辦法案。

10.選舉第五屆董事。

11.討論通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

12.討論通過變更原上櫃申請改為股票上市(櫃)申請案。

13.討論通過辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無。

<摘錄公開資訊觀測站>