未上市  

1.董事會決議日期:104/02/25

2.股東會召開日期:104/04/15

3.股東會召開地點:桃園市桃園區大誠路9號(經濟部工業局龜山工業區服務中心第一會議

室)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)一○三年度營業報告書。

(2)審計委員會審查一○三年度決算表冊報告。

(3)庫藏股買回執行情況報告。

(4)報告本公司「一○四年第一次買回股份轉讓員工辦法」案。

(二)承認事項

(1)一○三年度營業報告書暨財務報表案。

(2)一○三年度盈餘分配案。

(三)討論事項一

(1)一○三年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司股東會議事規則案。

(3)修訂本公司董事選舉辦法案。

(四)選舉事項

(1)選舉第五屆董事。

(五)討論事項二

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

(六)臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/02/15

6.停止過戶截止日期:104/04/15

7.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>