未上市  

1.董事會決議日期:104/03/27

2.股東會召開日期:104/06/30

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復南路2號(本公司會議室)

4.召集事由:

(1)報告事項

A.103年度營業報告書

B.103年度監察人審查報告書

C.本公司健全營運計劃執行情形暨103年度現金增資款運用情形

D.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案

(2)承認事項

A.103年度營業報告書及財務報表案

B.103年度虧損撥補表案

C.103年度現金增資調整發行股數承認案

(3)討論事項

A.修訂本公司「股東會議事規則」案

B.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

(4)臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/05/02

6.停止過戶截止日期:104/06/30

7.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書

面向公司提出股東常會議案。公司應公告受理規定擬議如下：

(1)受理時間：104年04月27 日至104年05月06日

(2)受理處所：新竹縣湖口鄉光復南路2號(本公司財務部)

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