未上市  

1.事實發生日:104/03/27

2.公司名稱:華立捷科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

本公司董事會重要報告及決議事項：

(一)報告103年度現金增資發行股數調整案及增資款實際運用情形

(二)通過本公司103年度營業報告書及財務報表案。

(三)通過本公司103年度虧損撥補表案。

(四)通過本公司民國104年第一季員工行使100年度員工認股權憑證發行新股之增資基

準日。

(五)通過本公司103年度內控聲明書案。

(六)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(七)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(八)通過修訂本公司內控作業辦法案。

(九)通過本公司104年股東常會及受理持股1%以上股東提案之相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>