未上市  

1.董事會決議日期:104/03/26

2.股東會召開日期:104/06/30

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段16號1樓 竹北生醫園區管理局會議室

4.召集事由:

一、報告事項

(1) 民國 103年度營業報告

(2) 監察人103年度審查報告

二、承認事項

(1) 承認103年度營業報告書及財務報告

(2) 承認103年度虧損撥補議案

三、討論事項

(1) 修訂本公司章程部分條文案

(2) 修訂本公司「背書保證作業程序」案

(3) 修訂本公司「股東會議事規則」案

(4) 修訂本公司「董事監察人選舉作業辦法」案

(5) 解除本公司董事競業限制案

(6) 現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源，並由原股東全數放棄認購案

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/05/02

6.停止過戶截止日期:104/06/30

7.其他應敘明事項:

受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股

份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。本公司擬

訂於104年4月17日起至104年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案

之股東務請於104年4月29日下午5點前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審

查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理提案處所：新竹縣竹北市生醫路二段12號1樓

電 話：(03)668-4800

傳 真：(03)668-4804

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