未上市  

1.董事會決議日期:104/03/19

2.股東會召開日期:104/06/11

3.股東會召開地點:桃園市桃園區延平路147號(婦女館101會議室1F)

4.召集事由:

（一）宣佈開會

（二）主席致詞

（三）報告事項

1.一○三年度營業報告。

2.審計委員會一○三年度審查報告。

3.虧損達實收資本額二分之一報告。

4.一○三年第一次買回庫藏股執行情形報告。

5.修訂「誠信經營守則」部份條文案。

（四）承認事項

1.一○三年度營業報告書及財務報表案。

2.一○三年度盈虧撥補案。

（五）討論暨選舉事項

1.發行限制型員工權利新股案。

2.改選本公司七席董事(含三席獨立董事)

3.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

（六）臨時動議

（七）散會

5.停止過戶起始日期:104/04/13

6.停止過戶截止日期:104/06/11

7.其他應敘明事項:

股東常會受理股東之提案及獨立董事候選人提名之相關事宜如下：

(一)依公司法第172條之1及192條之1及相關法令規定，持有本公司已發行　

股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會

議案及獨立董事候選人名單。

(二)提案及提名受理期間︰104年4月7日起至104年4月16日。

(每日上午9時至下午6時)

(三)應選名額：董事7名 (含獨立董事3名)。

(四)受理提名處所：群登科技股份有限公司

地址：桃園市桃園區復興路207號3樓之1 電話：(03)286-8388。

(五)提案及提名資料之審理標準及作業流程：

一、提案資料審查標準：

1.以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，

均不列入議案。

2.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案

3.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過

戶時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

二、提案資料審查作業流程：

1.股東於提案權受理期間以書面方式向本公司財務部提出。

2.於受理期間截止日後二日內公告提案內容。

3.董事會依上述審查標準審查股東提案。

4.公司於董事會決議後二日內或股東會召集通知日前（以上開日期孰

前者為準），公告董事會審查提案之處理結果及未列入議案之理由。

5.將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。

對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

6.於股東常會後二日內公告決議情形。

三、提名資料審查標準：

依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，

本公司董事會，對獨立董事被提名人應予審查，除有下列情事之一者外

，應將其列入獨立董事候選人名單：

1.提名股東於公告受理期間外提出

2.提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一

3.提名人數超過應選名額

4.未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件

5.被提名人不符法定資格

四、提名資料審查作業流程：

1.股東於提名權受理期間以書面方式向本公司財會部提出。

2.於受理期間截止日後二日內公告被提名人名單。

3.董事會依上述審查標準審查股東提名。

4.公司於董事會決議後二日內或股東常會開會四十日前（以上開日期

孰前者為準），將獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股份

數額及其他相關資料公告，對於提名人選未列入董事候選人名單者

，並應敘明未列入之理由。

5.將審查結果通知提名股東。

6.於選舉後二日內公告當選情形。

<摘錄公開資訊觀測站>