未上市  

1.事實發生日:104/03/19

2.公司名稱:群登科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司104年3月19日董事會重要決議事項

1.決議通過本公司一○三年度營業報告書、合併財務報表案。

2.決議通過本公司一○三年度虧損撥補案。

3.決議通過追認本公司稽核主管就任案。

4.決議通過本公司一○三年度內部控制制度有效性聲明書案。

5.決議通過本公司一○三年度虧損達實收資本額二分之一案。

6.決議通過發行一○四年度限制員工權利新股案。

7.決議通過董事會授權董事長股權投資案。

8.決議通過本公司董事全面改選案。

9.決議通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.決議通過追認本公司總經理兼任執行長及新任行銷長、技術長、資材長之任命案。

11.決議通過一○四年度股東常會日期、時間、地點、議案及議程案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無

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