未上市  

1.股東會日期:103/06/12

2.重要決議事項:

1.報告事項

(1)一○二年度營業報告。

(2)監察人審查一○二年度決算表冊報告。

(3)公司虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)其他報告事項(無)。

2.承認事項

(1)承認一○二年度決算表冊及營業報告書。

(2)承認一○二年度虧損撥補案。

3.討論事項(一)

(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

3.選舉事項

選任本公司董事九席、監察人三席，任期自103年6月12日至106年6月11日止，

當選結果如下:

董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:蔡正弘

董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:張治平

董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:李宇玲

董事-三德觀光大飯店(股)公司代表人:高偉超

董事-蔡孟霖

董事-蔡熒煌

獨立董事-黃文鴻

獨立董事-林華明

獨立董事-黃昭媛

監察人-胡漢良

監察人-周志誠

監察人-CAI CATHAY LTD.

4.討論事項(二)

(1)通過解除新任董事競業禁止限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。

<摘錄公開資訊觀測站>