未上市  

1.股東會日期:103/06/06

2.重要決議事項:

一、報告事項

(一)一○二年度營業報告。

(二)監察人審查一○二年度決算表冊報告。

(三)訂定「獨立董事之職責範疇規則」報告。

(四)訂定及修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

二、承認事項

(一)承認本公司一○二年度營業報告書及決算表冊承認案。

(二)承認本公司一○二年度盈虧撥補案。

三、討論及選舉事項

(一)通過辦理私募普通股案。

(二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(三)通過修訂「公司章程」部分條文案。

(四)通過改選董事及監察人案。

第六屆董事監察人當選名單如下:

董事:蘇文龍

董事:黃濟鴻

董事:信標生物科技(股)公司代表人-陳耀聰

董事:台灣醣聯生技醫藥(股)公司

獨立董事:楊萬成

獨立董事:郭宗甫

獨立董事:賴鎮局

監察人:林欽銘

監察人:陳宏田

監察人:謝政廷

(五)通過解除新任董事競業禁止之限制。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

<摘錄公開資訊觀測站>