未上市  

1.董事會決議日期:103/03/17

2.股東會召開日期:103/06/06

3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街751巷13號1樓(日月光國際家飾館會議中心)

4.召集事由:

(一)報告事項

1.一○二年度營業報告。

2.監察人審查一○二年度決算表冊報告。

3.訂定「獨立董事之職責範疇規則」報告。

4.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(二)承認事項

1.本公司一○二年度營業報告書及決算表冊承認案。

2.本公司一○二年度盈虧撥補案。

(三)討論事項及選舉事項

1.擬辦理私募普通股案

2.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

3.改選董事及監察人案。

4.解除新任董事競業禁止之限制。

5.停止過戶起始日期:103/04/08

6.停止過戶截止日期:103/06/06

7.其他應敘明事項:

股東提案權:

依公司法第172條之1規定，本公司擬定於103年3月28日起至103年4月8日止受理股

東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續，

並於信封封面上加註股東常會提案函件字樣敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及

回覆審查結果。(郵寄者以郵件送達為憑)，逾期恕不受理。

受理提案處所：新北市汐止區康寧街169巷25號12樓

股東提名權:

(一)、依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東以及

本公司董事會，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。

(二)、本次獨立董事應選名額為3名。股東或本公司董事會提名人數超過獨立董事應

選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入侯選人名單。

(三)、受理股東之提名處所：新北市汐止區康寧街169巷25號12樓，

受理股東之提名期間：103年3月28日至103年4月8日止。

<摘錄公開資訊觀測站>